Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones por más de 185 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, luego de que autoridades de Estados Unidos las señalaran por presunto lavado de dinero en operaciones internacionales ligadas al tráfico de precursores químicos para fentanilo.
Según datos oficiales, las multas representan alrededor del 5 % de las utilidades netas conjuntas de dichas instituciones en 2024, que ascendieron a 3 mil 590 millones de pesos.
La CNBV detalló el número y monto de las sanciones por institución:
Intercam Banco: 16 multas por 44.5 millones de pesos.
Intercam Casa de Bolsa: 10 multas por 47.5 millones.
Total para Grupo Intercam: 26 sanciones por 92 millones.
CIBanco: 16 sanciones por 53.3 millones de pesos.
CI Casa de Bolsa: 5 multas por 13.3 millones.
Total para CIBanco: 21 sanciones por 66.6 millones.
Vector Casa de Bolsa: 1 multa por 26 millones de pesos.
Las medidas regulatorias mexicanas se dieron tras una advertencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que desde junio de 2025 calificó a las instituciones mexicanas como entidades de “preocupación prioritaria” bajo la ley FEND Off Fentanyl Act.
En respuesta, la CNBV intervino de forma temporal en algunas operaciones, removió directivos y reforzó los controles internos, en un intento por proteger al sistema financiero mexicano y evitar sanciones más severas por parte del extranjero.
Aunque el impacto financiero de las sanciones es menor en comparación con sus utilidades, las consecuencias reputacionales podrían ser significativas. Clientes, empresas y fondos internacionales podrían revaluar su relación comercial con estas instituciones si el escrutinio persiste.
Además, analistas del sector financiero advierten que este caso podría acelerar una reforma al marco antilavado en México, con nuevas auditorías, regulaciones más estrictas y mayor vigilancia sobre los flujos transfronterizos.
mrh
