Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, se reforzaron acciones contra una red de fraude en esquemas de “tiempos compartidos” vinculada a un cártel mexicano con operaciones en el occidente del país.
De acuerdo con lo informado esta mañana de jueves, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 24 sujetos —cinco personas físicas y 19 personas morales— por su presunta participación en este esquema fraudulento; mientras que la UIF incorporó a siete sujetos adicionales —seis personas físicas y una persona moral— a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).
El texto señala que estas acciones buscan debilitar estructuras financieras asociadas a organizaciones criminales que utilizan esquemas empresariales y turísticos como fachada para captar recursos ilícitos, particularmente en zonas turísticas del occidente de México, entre ellas Jalisco y Nayarit.
En información difundida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se identifica a Kovay Gardens, complejo ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, en Bahía de Banderas, Nayarit —zona conurbada con Puerto Vallarta, Jalisco—, como parte de la red señalada. Según la autoridad estadounidense, el resort habría atraído a compradores principalmente de Estados Unidos mediante presentaciones de tiempos compartidos y prácticas comerciales engañosas.
De acuerdo con la explicación oficial de OFAC, el esquema incluiría cargos indebidos a tarjetas de crédito, uso de bases de datos para revender o revictimizar a clientes y la canalización de una parte de los recursos obtenidos hacia operadores vinculados al cártel. Estas designaciones forman parte de medidas de sanción financiera dentro del sistema estadounidense.
Por su parte, la UIF indicó que en México se realizaron análisis financieros, fiscales y corporativos para detectar flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales y participación accionaria en diversas sociedades mercantiles. Además, informó que ya se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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