Ciudad de México (Rasainforma.com).- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que hay un nuevo caso de presunto desvío de recursos en el que estaría involucrado Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), que ascendería a 83 millones de pesos.
"Es un caso de 83 millones donde se utiliza nuevamente una universidad y esa universidad contrata empresas fachada. El problema con las empresas fachada es que al final del día fue un camino de corrupción", dijo Nieto durante una reunión con integrantes del Grupo Parlamento de Morena.
Asegura que este caso se asemeja a otros detectados durante la administración de Enrique Peña Nieto en los que la constante generación de empresas fachada que ganaban contratos millonarios y luego desaparecían.
"El dinero era trasladado a cuentas particulares, de ahí se sacaba el dinero en efectivo y por traslado de valores era llevado a distintos lugares de la República, e inclusive fueras de las fronteras nacionales", explicó el titular de la UIF.
Santiago Nieto informó que esta información ya se hizo del conocimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores y otros espacios, "para efecto de que se preceda conforme a nuestro marco constitucional vigente".
El funcionario federal pidió a los senadores integrar por la vía de una reforma legal a la UIF al Sistema Anticorrupción para contar con más herramientas de fiscalización y combate a este tipo de delitos.
El titular de la UIF agregó que durante el 2019 esta instancia presentó a la Fiscalía General de la República 160 denuncias que involucran montos de depósitos por 317 mil millones de pesos y retiros de 286 mil millones.
Con información de Excélsior
Por: Salvador Gaytán/rmr