Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió hasta el 20 de octubre las restricciones impuestas a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
Las medidas, originalmente anunciadas en junio, prohibían ciertas transferencias de fondos hacia el sistema financiero estadounidense ante posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero. Esta es la segunda prórroga concedida, luego de que el pasado 9 de julio ya se había extendido el plazo hasta el 4 de septiembre.
A través de un comunicado, FinCEN destacó que “el Departamento del Tesoro y el Gobierno de México continúan avanzando en sus esfuerzos conjuntos para proteger a nuestras instituciones financieras y economías de los cárteles terroristas y sus actividades de lavado de dinero”.
La agencia estadounidense subrayó que la colaboración con México es clave para combatir el financiamiento ilícito y el uso del sistema financiero con fines criminales. Asimismo, reconoció los avances del gobierno mexicano, como la administración temporal de las firmas afectadas y el fortalecimiento del cumplimiento normativo.
Las medidas comenzaron a ser discutidas el 25 de junio, cuando se emitieron señalamientos sobre operaciones financieras irregulares vinculadas al lavado de dinero. La entrada en vigor de las restricciones estaba prevista originalmente para finales de julio.
Hasta el momento, ninguna de las instituciones señaladas ha emitido un posicionamiento público sobre la ampliación de las restricciones.
mrh